Durante su discurso de instalación del 23º Congreso Panamericano de Riesgo LAFTFPADM, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, subrayó que las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, son cruciales para que el país fortalezca su sistema de gestión de riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Comentó que “Colombia ya cuenta con 31 recomendaciones cumplidas de las 40; eso suma el 78% del total. Sin embargo, para 2028, todas deberían estarlo”.

El líder gremial señaló que de las nueve recomendaciones pendientes la número 7 no ha tenido el avance esperado ya que en el país no se han implementado sanciones financieras dirigidas a la prevención, represión e intercepción de la proliferación de armas de destrucción masiva.